安阳

映象网安阳讯（记者 贾利超 通讯员 任海涛）汤阴警方历时半年，通过精心研判，缜密侦查，成功破获利用境外赌博网站，在国内先后发展会员、下线多人参与赌博活动的犯罪团伙。该案团伙成员10人，涉及参赌人员100余名，涉案金额达两千余万元，参赌人员之多，涉案赌资之大在汤阴县历史上实属罕见。

近日，在已经抓获的8名犯罪嫌疑人中，王某、曹某、王某某等6人分别以开设赌场罪被判处有期徒刑，其他涉案的李某等2名团伙成员均已进入审判阶段。目前，案件仍在进一步侦办中。

举报线索：牵出惊天大案

时间追溯到2018年9月22日，汤阴警方接到上级交办案件：汤阴有赌博违法犯罪团伙。上级要求汤阴县公安机关以事实为依据，综合运用侦查措施，全面、客观、准确核查相关线索，尽快办结。

在交办的举报线索中，群众举报以该县郝某、李某、刘某等为首的操纵、经营赌博的违法犯罪活动的黑恶势力团伙为所欲为。希望公安机关铲除毒瘤，严打违法犯罪分子。

警情就是命令。接到这一线索后，汤阴警方采取内紧外松的办法，对涉案的犯罪嫌疑人进行秘密调查，在其活动的区域明察暗访。

通过20多天的缜密侦查，警方发现表面上看似从事赌博的场所，实际上是一个由国内人员与境外赌场合作，通过网络服务器连接境外赌博现场而设立的违法赌博网站。经过进一步调查，专案组发现这家赌博网站总部在缅甸，该县的赌博网站由本县李某、郝某等10人操纵。团伙成员之间均为朋友，即独立运营又相互联系，资金往来频繁，关系错综复杂。他们发展的下线也是朋友找朋友，以滚雪球的方式逐步发展壮大。参赌人员达到100余人，分散在安阳、汤阴两地。这些参赌人员可以在其上线的李某、郝某家中进行网上赌博，更多的则是利用分配的账号，在自己家进行投注，只需进入赌博网站，轻轻的点击鼠标，便可完成。

这起与境外网站直接联系、赌博人员参与众多的网络赌博大案迅速引起了警方的高度重视。9月22日，汤阴警方成立了以县政府党组成员、县公安局党委书记、局长乔江为组长的专案组。并抽调精兵强将，力争在最短的时间内侦破此案，狠狠打击违法犯罪分子的嚣张气焰。 

按图索骥：调查一波三折

由于该案涉及人员众多，赌博场所相对隐蔽，赌资交易异常频繁，这给侦察工作带来了极大的挑战。面对这起十分棘手的案件，专案组经过研判，决定以“确定身份、信息追踪、资金查证”三个方面入手，掌握第一手材料，对案件展开全面侦察。

随着调查的不断深入，案件的脉络也逐步清晰，该案的10名团伙成员逐一露出水面。在犯罪嫌疑人李某、郝某、刘某、曹某、杨某、尚某、王某某、李某某、闻某等10人中，有的是同村好友，有的是闺蜜，更多的则是朋友。他们用于赌博的银行账号显示出大量的资金交易信息。通过分析，他们的交易上线分别指向了拥有云南户籍的9人身上。这9人分别在江苏、天津两地开设银行账户，用于与下线进行赌博交易。

为查证事实，专案组名分两路，一路由民警杨国强、孟雷南下江苏；一路由史明辉、郭斌北上天津，进行追踪调查。在当地警方的配合下，他们克服水土不服，语言障碍的困难，对涉案的9个账户进行核查。5天后，他们将这些账户的交易信息全部核查完毕，迅速固定了证据。一切工作都向着预定的方向进行，异常顺利。

民警清醒的知道，一旦这9个账户确定，9名网络赌博的上线也将被认定，这样不仅给案件的侦破带来有利条件，而且还能顺藤摸瓜，扩大战果，将赌博上线人员一网打尽。然而，事情的发展却急转而下，经调查，虽然银行存在这9个账户，但是注册这些账户的却并非本人，狡猾的犯罪嫌疑人利用虚假信息注册银行账户，以达到掩人耳目，逃避打击的目的。

当民警深入云南山区，找到在银行注册的人员时，得到的却是他们从未走出过山区半步，更别说有什么银行账户。这样的结果给了民警当头一棒，几天来没日没夜的工作成果瞬间化为泡影，案件侦破似乎到了山重水复疑无路的地步了。

迂回侦查：案件柳暗花明

外出调查的线索就此中断，案件侦破回到了原点。然而，专案组没有气馁，围绕10名团伙成员展开的调查正在有条不紊的进行。在理清10名团伙成员及其发展的100余名参赌人员名单的基础上，一场庞大的取证调查工作全面展开。

专案民警采取主动上门和电话联系的方式，对所有参赌人员一一见面，制作笔录，形成了支撑案件的有力证言证词。与此同时，专案组通过对该团伙成员赌博场所、资金往来、以及活动轨迹进行监控追踪，掌握了大量有价值的材料。一是根据举报人的线索，通过和举报人沟通，明确了该赌博团伙的犯罪嫌疑人。二是围绕犯罪嫌疑人的银行账户，对其交易记录和资金往来进行分析，核查出所有参赌人员的信息，通过对参赌人员的逐一调查，掌握了犯罪嫌疑人的违法犯罪事实。三是围绕犯罪嫌疑人的活动轨迹、家庭住址进行跟踪调查，明确了犯罪嫌疑人的确切身份。

经查，该赌博团伙自2015年以来，依托境外赌博网站从事非法赌博活动，随着参赌人员的逐步增多，他们的“生意”越来越红火。他们通过网络与境外服务器连接后，可以直接看到赌博现场画面，参赌人员进入到庄家开设的名为龙虎、百家乐的赌局后，可以在若干个房间和赌台之间进行选择投注。他们只需轻轻点击鼠标，便可下注，下注金额在10元至50000元不等。

专案组在查清了该赌博团伙的犯罪事实后， 2018年10月17日，兵分三路，在该县文化宫、汤屯路及韩庄镇将李某、郝某、王某三人抓获，之后其他五名犯罪嫌疑人相继到案。至此，这起利用境外网络赌博的大案就此告破。

2019年5月至10月，汤阴县人民法院以开设赌场罪一审判决王某、王某某、曹某等六名犯罪嫌疑人有期徒刑六个月至5年，并处罚金一万元至十万元。其余涉案的李某、郝某等犯罪嫌疑人均已进入审判环节。目前，汤阴警方仍在紧锣密鼓的抓捕漏网之鱼李某某、闻某，在此，警方希望犯罪嫌疑人悬崖勒马，投案自首，争取宽大处理。

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