映象网讯(记者 贾利超 通讯员 张静)如今,电信诈骗和网络赌博十分猖獗,这些犯罪集团和头目一般都在境外,他们非法获得的巨额资金无法通过国内的金融系统直接转账到境外账户,于是就催生了国内庞大又复杂的洗钱网络,借洗钱网络混淆公安机关和银行的调查,最终将黑色利益洗白。根据2019年通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》规定,认定网络洗钱行为涉嫌帮助信息网络犯罪。近日,汤阴警方就打掉了一个帮信犯罪团伙,抓获团伙成员20人,查获各类银行卡59张、U盾80个、手机卡19张、手机56部、台式电脑12台、笔记本电脑2台。
8月中旬,汤阴县公安局反电信诈骗中心民警在工作中发现,宜沟镇张某名下的银行卡资金流水异常。张某的银行卡每天都会收到来自全国各地不同账户总额高达几百万的资金转入,这些巨额资金随后又在极短的时间内,迅速被转至数十张不同的银行卡内。张某并无正当经济来源,其卡内资金流水的异常极有可能是涉嫌洗钱。进一步调查发现,张某伙同他人在县城东部某小区租赁了房屋,组建了专门团队,雇佣员工进行巨额洗钱活动。8月17日晚,民警从天而降突袭了这一窝点,期间,丧心病狂的张某持刀负隅顽抗,被民警当场制服。
经查,今年6月份,张某与朋友宁某通过网友介绍认识了福建籍男子钟某,经过一番考核取得了钟某的信任。双方见面后钟某便指使张某、宁某收集大量银行卡帮助其从事商城代付活动。张某、宁某按要求操作几天后,发现所谓的商城代付其实是帮助网络赌博账户进行代付、提现结算。虽然明知其从事的是违法行为,但受高额报酬的驱使,张某、宁某没有收手,反而扩大规模租赁专门场地、购买多部电脑、手机,召集亲戚朋友同学十余人,搜集大量银行卡,组织团队替钟某进行网上洗钱。其团伙账户每天的资金流水也从原来的一天几十万,暴涨至一天几百万,截止到案发,张某团伙账户共结算非法资金流水高达1亿7千万元。
9月21日,该团伙涉案成员中共20人被检察机关批准逮捕,其余涉案人员仍在抓捕中。
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近日,汤阴县人民检察院在汤阴县忠武广场开展了“中国梦·劳动美”文艺演出送基层活动。
9月11日,汤阴县人民检察院召开了主题为“诚信”的道德讲堂,活动共分为八个环节,分别是唱歌曲、学模范、讲故事、诵经典、省自身、谈感悟、行德礼、送吉祥。全体干警共50余人参加。
8月31日,汤阴县检察院在机关食堂组织开展了“厉行节约、反对浪费”倡议签名承诺活动。
地下水是重要的水资源,对于维护生态系统平衡具有不可替代的作用。汤阴县域内存在乱采滥用地下水等问题,对水资源造成了严重浪费,汤阴县人民检察院针对该现象依法办理了一批保护地下水资源的公益诉讼案件,有效挽回了国有资产,维护了社会公共利益。
9月21日上午,汤阴县白营镇2020年“农民丰收节”暨“消费扶贫月”活动在白营镇大付庄村举行,白营镇县、镇所有帮扶责任人和26个行政村的“两委”干部及部分群众代表共计500余人参加了本次活动。
9月11日下午,汤阴县见义勇为协会成立大会在该县韩庄镇部落村岳飞精忠报国培训基地召开,标志着汤阴县见义勇为事业进入新阶段、迈向新征程。
8月中旬,汤阴警方接到线索,在县城东部某小区内有人进行赌博、色情APP推广。接到举报后,民警立即展开调查,通过蹲点摸排,最终查明了该窝点的具体位置和人员信息。8月31日,汤阴警方在该小区将3名犯罪嫌疑人抓获,当场查获、扣押作案使用的电脑4台,手机10部。
近日,汤阴县人民检察院各位法治副校长精心为同学们准备了“开学法治大餐”。
房屋装修铺设地板砖、墙砖时,会在施工完成后将之间的缝隙用美缝剂进行填充。优质品牌的美缝剂具有很好的防潮、防水、美化功能,因此市场需求量很大。近日,汤阴警方就成功破获一起生产假冒美缝剂产品的案件,抓获犯罪嫌疑人4人,涉案金额数十万元。
钱币收藏热度一直有增无减,一张不起眼的老旧钱币,经过市场的热炒,可以增值几百上千倍。近日,有人就利用旧币收购实施诈骗,骗取他人1万元。9月5日,该诈骗团伙5名犯罪嫌疑人被检察机关批准逮捕。