映象网讯(记者 贾利超)近日,安阳市公安局龙安分局历时六个月,成功侦破一起涉案资金达3亿余元的跨境赌博案件,抓获三名跨境赌博嫌疑人,为遏制跨境赌博犯罪再添新功。
2020年8月18日,龙安分局接上级交办线索,要求对龙安区王某非法从事支付结算业务进行核查。接到指令后,龙安分局快速反应,组成以民警抗亚非、邓云龙为主办民警的专案小组,主动出击、精准抓捕,3小时内将王某成功抓获。
在对王某进行审讯中,民警通过手机记录、微信群分析判断出王某在实施违法行为时应该还有同伙。据王某交代,其团伙成员还有石某和宋某,该团伙分工明确,以石某为首,由石某负责联系资金来源,王某和宋某是下级业务员,负责具体业务操作,用手机下载APP办理多张银行卡,通过买卖虚拟货币的洗钱软件直接参与为跨境赌博、诈骗网络集团“漂白”违法资金,从中抽水获利。
2020年8月23日,民警通过分析研判,在安阳市北关区一举抓获案件主要犯罪嫌疑人石某。经审讯,石某交代了自己2019年10月以来,纠集无业人员王某、宋某二人,办理了50余张银行储蓄卡,接受马来西亚籍人员“老大”指令,为跨境赌博、电信诈骗犯罪团伙“漂白”资金提供帮助的犯罪事实。
另一犯罪团伙成员宋某因反侦查意识较强,在其同伙被抓获时已得到消息并逃窜躲避,这使抓捕一度陷入停滞。
2021年春节期间,民警多次与宋某的亲朋好友见面,引导他们对宋某进行规劝,民警晓之以理、动之以情,耐心地劝导和不懈的努力终于见到了成效。2021年3月5日,宋某到龙安分局投案自首。
至此,一个三人涉嫌跨境赌博的犯罪团伙被成功打掉,经统计,2019年10月至今,石某、王某、宋某三人周转“漂白”涉案资金3亿余元,从中获利20余万元。
目前,犯罪嫌疑人石某、王某、宋某已被移送起诉,案件正在进一步侦办中。
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