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出租银行卡涉嫌犯罪 安阳警方快速破获一起帮信案件

2021-09-15 11:29:40  来源:映象网

映象网讯(记者 贾利超)9月8日,安阳市公安局殷都分局西郊派出所因情施策,精准研判,稳准出击,快速侦破一起帮助信息网络犯罪活动案件,抓获1名犯罪嫌疑人。

经查,犯罪嫌疑人方某自今年8月份以来,短短半个月期间其名下多张银行卡交易流水巨大,且交易账户多为境外账户,民警迅速开展调查固定证据链。初期,嫌疑人方某拒不交代违法事实,民警将调取的银行交易流水呈现给方某时,方某仍称自己不知情,矢口否认自己参与网络犯罪的行为,案件一时陷入僵局。民警转换思路再次对方某进行询问,先以拉家常的方式打开切入口,慢慢拉近双方距离,再晓之以情,讲述如今信息爆炸时代,很多人因小利被诱惑,出租银行卡、出租个人信息等行为都属于犯罪,大部分银行卡都被用于电信诈骗、洗黑钱等违法犯罪活动。最终,嫌疑人意识到其租用银行卡的严重性,这才放下戒备,如实供述了自己的犯罪过程。

据方某说,2021年7月,其突然接到以前工友小李电话,对方称找到一个巧活,需要使用方某的储蓄卡给工人转发工资使用,一张卡一天支付方某200元好处费。方某一听这么轻松的事,满口答应了。根据对方的要求将自己的四张银行卡如数交给小李,并按照小李的指示,每天小额资金转入这四张卡,以便确认银行卡是否被冻结。如果发现冻结第一时间告知小李,短短三天时间,方某获利2400元。

目前,方某因涉嫌帮助网络犯罪活动被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

警方提醒:出租银行卡涉嫌犯罪,希望广大群众不要因为贪图小利而以身试法。

(映象网安阳新闻热线:186 2372 1000,传稿邮箱920424745@qq.com。映象网“大象陪办”电话180 0371 9699)

文章关键词:安阳,警方,帮信案件 责编:高御

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